A Polícia Civil deflagrou, nesta terça-feira (7), a Operação Chargeback para investigar um esquema de fraudes documentais e bancárias com atuação pela internet e possível alcance nacional. A ação foi coordenada pela Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Americana e cumpriu diligências em Americana, Cosmópolis e Artur Nogueira.
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As investigações começaram após a identificação de irregularidades em transações bancárias e no uso fraudulento de mecanismos de estorno, principalmente envolvendo contas do Nubank. No decorrer da apuração, os policiais identificaram indícios de que o grupo também comercializava, pela internet, diversos serviços ilícitos.
Segundo a Polícia Civil, os investigados ofereciam atestados médicos, laudos, receitas, certificados, diplomas, históricos escolares e outros documentos falsos ou ideologicamente falsos. O material era anunciado em grupos de aplicativos de mensagens e redes sociais, sendo enviado em formato digital ou pelos Correios e serviços de entrega.
A investigação também aponta que o grupo orientava clientes a realizar compras com cartões bancários e, posteriormente, contestar as transações para obter o estorno indevido dos valores. O esquema ainda utilizaria contas bancárias e chaves Pix de terceiros para receber, movimentar e ocultar o dinheiro obtido com as fraudes.
Durante a operação, foram apreendidos aparelhos celulares, documentos, arquivos digitais, anotações com nomes, CPFs, valores e datas, além de dinheiro em espécie. Cinco investigados foram conduzidos à sede da DIG de Americana, onde foram adotadas as medidas de polícia judiciária.
A operação contou com o apoio de equipes da CPJ e da DISE de Americana, além das delegacias de Cosmópolis e Artur Nogueira.
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