A Polícia Civil deflagrou na quinta-feira (4) a Operação “Rifa dos Sonhos”, que investiga um esquema de sorteios e rifas ilegais de veículos e dinheiro na região de Piracicaba. Ao todo, foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão em Piracicaba, Santa Bárbara d’Oeste, Americana e Limeira.
A ação foi realizada pela Divisão Especializada de Investigações Criminais (DEIC) do Walter Duarte Departamento de Polícia Judiciária do Interior 9, em conjunto com o Setor Especializado em Combate aos Crimes de Corrupção, Crime Organizado e Lavagem de Dinheiro (SECCOLD).
Segundo a investigação, os sorteios eram divulgados por meio de redes sociais e sites próprios, sem autorização da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda.
Os investigadores apontam que os responsáveis utilizavam as extrações da Loteria Federal para dar aparência de legalidade aos sorteios. Também eram usados recursos como cheques figurativos e a exposição de dinheiro em espécie para transmitir credibilidade aos participantes.
A investigação também identificou indícios de empresas abertas com atividades diferentes das efetivamente exercidas, utilização de domínios de internet registrados no exterior em nome de terceiros e patrimônio considerado incompatível com a renda declarada pelos investigados.
Esses elementos levaram a Polícia Civil a apurar também a possibilidade de lavagem de dinheiro.
Para o cumprimento dos mandados, foram mobilizados 18 policiais civis, divididos em seis equipes. As diligências ocorreram simultaneamente em imóveis residenciais e, posteriormente, em endereços comerciais ligados aos investigados.
Durante a operação, foram apreendidos veículos, celulares e equipamentos de informática. O material será encaminhado para perícia, incluindo a extração de dados dos dispositivos eletrônicos e a análise dos veículos.
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